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一、企業基本情況

1、中文名稱：華遠國際陸港集團有限公司

2、外文名稱：Huayuan International Landport Group  Co.,Ltd.（簡稱：HYILP）

3、法定代表人：谷建春

4、股東名稱：山西省國有資本運營有限公司、山西省財政廳、國開發展基金有限公司

5、注冊地址：山西綜改示范區太原唐槐園區龍盛街18號4號樓909室。

6、經營范圍：鐵路投資建設和運營；國際陸港、物流園區建設及運營、倉儲(除危化品)、配送服務；道路貨運、旅客運輸、城市公共交通運輸及運輸站（場）經營；公鐵水航多式聯運服務、網絡貨運業務；跨境電商、進出口貿易、口岸保稅；供應鏈管理服務;資本運營、融資租賃、股權投資、再擔保業務（非金融類資產）；房地產開發及經營；物業管理及綜合配套服務。

7、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市萬柏林區長風西街1號麗華大廈A座；郵政編碼：030021

8、網址：hnhy123.cn

9、電子信箱：hylandport@163.com

10、企業簡介

華遠國際陸港集團有限公司（以下簡稱：華遠陸港）于2020年4月經省委、省政府批準，由山西能源交通投資有限公司整體改組設立的國有獨資企業。注冊資本金251.3億元，注冊地位于山西轉型綜改示范區。主要承擔山西鐵路基礎設施投資建設、全省重大物流樞紐布局任務，以及陸港基礎設施投資、生產生活資料交易、商品流通集散展示、多式聯運、口岸及保稅服務、通關一體化服務、科技創新及信息服務、金融服務、第三方物流等九大功能。

集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設的重要論述，貫徹落實省委、省政府關于全方位轉型和高質量發展的重要部署，大力實施“155689”發展戰略，深度推進“雙五”戰略路徑，全力做好融入大戰略、優化大通道、搭建大平臺、實施大通關、實現大開放“五篇大文章”，全面推進黨建引領一體化、內控合規風險管理一體化、精益管理一體化、監督保障一體化、“軟實力”一體化“五個一體化”建設，奮力打造一流國際陸港綜合運營服務商、國內現代物流產業“旗艦”“勁旅”，為譜寫中國式現代化山西篇章貢獻陸港力量。

二、主要財務數據、財務指標

2023年，公司實現營業總收入557億元，發生銷售費用3.44億元，管理費用13.77億元，財務費用9.10億元，實現利潤總額8.58億元，實現凈利潤4.23億元，實現增加值47.68億元。

截至2023年末，公司資產總額1,547.82億元，負債總額962.90億元，所有者權益總額584.92億元，存貨109.73億元，應收賬款53.47億元，應付賬款47.18億元，固定資產賬面價值103.36億元，應交稅費4.21億元。

三、企業董監事、高級管理人員薪酬情況

四、董事會重大事項

2023年度，集團董事會嚴格履行《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》等相關規定，全年共召開13次董事會會議，審議通過了159個決策事項。

（一）關于制度建設的事項

1、審議《華遠國際陸港集團有限公司投資管理辦法》事宜

2、審議《華遠國際陸港集團有限公司擔保管理辦法》事宜

3、審議華遠國際陸港集團有限公司《商品期貨套期保值業務管理辦法（試行）》事宜

4、審議《企業負責人經營業績考核暫行辦法》事宜

5、審議《華遠國際陸港集團有限公司會計核算辦法（新修訂）》和《華遠國際陸港集團有限公司財務管理辦法（新修訂）》事宜

6、審議《華遠國際陸港集團有限公司費用管理辦法》事宜

7、審議《華遠國際陸港集團有限公司董事會權責清單》《華遠國際陸港集團有限公司董事會向經理層授權事項清單》《華遠國際陸港集團有限公司經理層權責清單》事宜

8、審議《華遠國際陸港集團有限公司融資管理暫行辦法》事宜

9、審議《山西大宗商品交易集團有限公司關于所屬子公司混合所有制改革的請示》事宜

10、審議《華遠國際陸港集團有限公司關于推進集團常態化審計及監事會監督機制改革的方案》事宜

11、審議華遠國際陸港集團有限公司《全面風險管理辦法》《規章制度管理辦法》《財務性投資管理辦法》《財務性投資業務指引》事宜

12、審議《華遠國際陸港集團有限公司董事會工作規則（試行）》《華遠國際陸港集團有限公司董事會決議跟蹤落實及后評價辦法（試行）》事宜

13、審議《華遠國際陸港集團有限公司審計業務選聘中介機構指引》事宜

14、審議《華遠國際陸港集團有限公司參股管理暫行辦法（試行）》事宜

15、審議《華遠國際陸港集團有限公司經理層成員經營業績考核辦法》事宜

16、審議《華遠國際陸港集團有限公司擔保管理辦法<補充規定>》事宜

17、審議《華遠國際陸港集團有限公司教育培訓管理辦法（修訂稿）》事宜

18、審議董事會《戰略與投資委員會工作細則》《審計與內控合規風險管理委員會工作細則》《薪酬與考核委員會工作細則》事宜

（二）關于重大產權變動的事項

1、晉魯國際能源投資有限公司轉讓山西能投現代物流有限公司100%股權。

2、山西汽車運輸集團有限公司所屬山西汽運集團運城汽車運輸有限公司轉讓其所持山西汽運集團垣曲運汽汽車運輸有限公司60%的股權。

3、山西汽車運輸集團有限公司所屬山西汽運集團運城汽車運輸有限公司轉讓其所持運城市晉運汽車出租有限公司60%的股權。

4、山西汽車運輸集團有限公司所屬山西汽運集團晉城汽車運輸有限公司轉讓所持晉城市聯發商貿有限公司70%股權。

5、山西汽運集團雁北汽車運輸有限公司轉讓其持有的大同市眾安公共交通有限公司40%股權。

6、香港華遠陸港投資有限公司收購晉商融資有限公司持有的前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司25%股權。

7、山西省物資產業集團有限責任公司收購職工所持山西民豐化工有限公司4.825%股權，成交金額591.16萬元。

（三）關于成立新公司的事項

1、關于汽運集團運城公司合資設立運城市公共交通有限公司事宜

2、關于山西地方鐵路集團有限公司與太原晉太實業（集團）有限公司合資設立山西晉鐵環科有限責任公司事宜

3、關于山西國際物流有限公司設立山西國際物流工程技術應用有限公司事宜

4、關于汽運集團與高速集團合資設立山西高速新能源綜合利用有限公司的事宜

5、關于設立華遠陸港國際班列聯運（山西）有限公司的事宜

6、關于華遠國際陸港（大同）集團有限公司全資設立華遠陸港（大同）園區運營管理有限公司的事宜

7、關于華遠國際陸港（大同）集團有限公司全資設立華遠陸港（大同）跨境電商有限公司的事宜

8、關于華遠陸港網絡貨運（山西）有限公司全資設立華遠陸港智鏈科技（山西）有限公司事項的事宜

9、關于山西大宗商品交易集團有限公司全資設立華遠陸港（海南）國際發展有限公司事宜

10、關于華遠陸港跨境電子商務有限公司全資設立華遠陸港（海南）進出口有限公司事宜

（四）關于突發事件、熱點事件的事項

2023年度，集團未發生重大突發事件、熱點事件。

（五）關于重大不良資產處置、核銷的事項

2023年度，集團未發生重大不良資產處置、核銷事項。

（六）關于重大未決訴訟的事項

2023年度，集團未發生重大未決訴訟。

（七）關于金融衍生業務的事項

2023年度，集團未發生金融衍生業務。

五、2023年度財務預算執行情況

2023年，營業總收入完成年度預算指標的106.65%；利潤總額完成年度預算指標的107.01%。

六、履行治企興企強企責任情況

（一）經濟責任

1、經濟增長再創新高。實現營業收入557億元，同比增長16.41%；實現利潤總額8.58億元，同比增長8.44%，超額完成省國資運營公司下達的考核任務。

2、經營質效穩健提升。凈資產收益率0.77%、營業現金比率2.92%，均保持穩定態勢，全員勞動生產率29萬元/人，研發經費投入強度增幅完成26.8%，資產負債率62.21%。

3、產業結構持續優化。樞紐功能不斷完善，出海通道持續開拓，平臺經濟快速壯大，核心優勢有力彰顯；主責主業更加聚焦，現代物流板塊營收占比達到89.83%，同比增加14.35個百分點，冷鏈、危化、寄遞等專業物流營收同比增加4.19%。

4、對外開放全面起勢。組建了國際班列公司，為集團優化運輸結構、加快多式聯運轉型發展、打造全省出海大通道構建了重要載體。推動山西大宗、跨境電商在海南新設子公司，有效支撐集團大宗商品進出口供應鏈做強做大。

5、改革創新成效明顯。設立了全國首家焦煤期貨站臺交割倉庫，獲批我省首批物流行業數字化轉型促進中心，國企改革提質增效三年行動任務完成率位列全省第二，新增1戶博士后科研工作站、1戶省級技術創新中心。

6、風險防控成效顯著。強化投資風險管控，印發了《投資管理辦法（2023年）》《關于進一步加強境外投資風險防控的通知》《強化投資項目事中監管的通知》《常態化開展投資項目后評價的通知》等投資全流程多項規定，完成了6個項目后評價工作。

（二）安全責任

1、安全理念和文化

集團始終堅持把安全工作放在首位，始終踐行“以人為本、全員參與、重在落實、安全發展”理念，堅定扛起“防風險保安全護穩定”的政治責任，努力實現安全生產“零事故”，環境保護“零污染”，作業場所“零傷害”的工作目標。堅持“安全第一”。2023年初，集團嚴格對照《山西省人民政府關于做好2023年安全生產工作的通知》（晉政發〔2023〕1號）文件要求，連續12年以安全為“一號文”開篇布局。

2、安全舉措

一是強化考核，壓責任。年初與所屬21戶法人單位簽訂安全生產目標責任書，明確全年重點任務與工作目標，細化控制指標與否決指標。結合“點多、線長、面廣”安全監管實際，積極探索實施“日常監管+季度考評+年度考核”全過程監督考評模式。全年共檢查企業45戶，綜合打分排隊，獎優罰劣，有效推動履職盡責。

二是完善制度，抓內控。2023年，集團不斷優化內控機制，起草《消防安全管理辦法》等3項制度，修訂《總部全員崗位安全生產責任制》等3項制度，堅持用制度思維發現問題、以制度創新解決問題、以制度剛性落實責任。

三是落實監管，履職責。集團領導“逢節必查”。2023年“兩節兩會”“中秋國慶”以及春運、汛期等重點時段，集團主要領導帶隊深入重點生產經營單位現場督導檢查安全生產工作，指導幫助企業做好重點時段的安全防范應對工作。分管安全負責人深入重點基層單位督導26次。安全管理部門開展日常、專項檢查15次，檢查單位17戶。

四是排查整改，治隱患。持續落實隱患排查月報制度，對各單位報送信息匯總分析，對隱患治理情況動態跟蹤驗證，突出對共性問題、難點問題、反復問題的梳理、糾治，為下一階段重點監管提供數據支撐。

五是應急提升，保救援。構建以應急預案為基礎的“大安全、大應急”救援體系。2023年，全系統共編制綜合預案190部、專項預案514部，基本形成了層次分明、銜接有序、統一領導、分級指揮的預案體系。全系統共開展各類應急演練活動349次，切實達到了檢驗預案、磨合機制、鍛煉隊伍的效果。

六是培訓教育，重實效。集團圍繞新《山西省安全生產條例》、重大事故隱患判定標準、動火作業、有限空間作業等內容，組織全系統230余名安管人員參加了“護航2023”安全管理專題培訓班。期間，所屬各單位組織電焊工等危險作業人員安全培訓40場，參與699人次，開展外包外租專題警示教育83場。

七是安全文化，強宣傳。推動“安全生產月”活動走深走實。期間，全系統共組織開展宣講活動404場，參與13817人次；參與“人人講安全，個個會應急”網絡知識競賽11598人，答題40908人次；開展企業主要負責人“安全承諾踐諾”活動275場，參與6089人次；組織開展“安全宣傳咨詢日”現場活動291場、參與8796人次；網絡直播21場、1565人觀看。

（三）創新責任

一是加強科技創新平臺建設。集團獲批第一批山西省省級數字化轉型促進中心，新增省級技術創新中心1戶、博士后科研工作站1戶、市級企業技術中心3戶、“專精特新”中小企業1戶。二是科技創新成果持續增加。集團現有發明專利22項，實用新型專利198項，軟件著作權140項，外觀設計專利2項，累計362項，2023年新增專利數量為57項。三是持續加大研發投入。建立研發投入剛性增長機制，在原有的基礎上鞏固和加強科技創新成果，進一步深化落實科技創新工作舉措。2023年集團研發投入14806.76萬元，同比增長47.56%。

（四）環境責任

1、環境管理體系建設

集團所屬涉及環境保護單位根據自身實際，持續健全環境保護管理體系、責任體系和組織機構，修訂完善了大氣污染、廢水排放污染、噪聲排放污染、土壤污染等環保制度及突發環境應急預案，細化了責任到人、逐級負責的責任體系，強化了環保組織管理和監督管理機制，將環保管理納入考核體系，集團生態環境保護治理力度進一步加強。

2、三廢治理

集團及所屬企業認真貫徹落實各項環保法律法規，生產過程中嚴格執行“三廢”管理措施和污染物排放監測管理，加強對環保設施的日常管理和維護，確保環保設施的正常運行。

主要企業做法：地鐵集團管內全封閉煤臺逐步建成并投入使用；嚴格貨車車門密封和重車噴灑抑塵劑；對上站汽車遮苫，防止拋灑；定期灑水清掃清理上站道路和地溝，防止揚塵；強化對污染物排放的監測管理，對生產過程產生的“三廢”按規定處理后排放或定點存放統一處置。

物產集團再生公司對廠區進行封閉管理，采取UV光氧化催化凈化器、油水分離、隔離等技防手段減少三廢的產生，并將危險廢物委托至有經營許可證的危廢處置單位進行無害化處理。

國際物流所屬發運站臺采取上站道路及煤場灑水、煤場噴淋降塵、煤炭全封閉皮帶運輸、通風除塵、噴霧降塵、煤炭火車裝車噴灑抑塵液、出站車輛沖洗等措施，極大地減少了煤塵對集運站周圍環境的影響；在建工程的裸露土采用苫網覆蓋的方式處理。

生物質能所屬神沐公司有機肥篩分過程產生的粉塵采用布袋除塵器進行處理；有機肥烘干段采用布袋除塵器處理后進行光解催化吸附除臭；調節池、固液分離間和沼液處理間產生的惡臭分別通過集氣罩+光解催化氧化+活性炭吸附裝置除臭；鍋爐采用沼氣鍋爐。

3、環保設施建設、運行

集團所屬行業持續加大投入，加強對環保設施的日常管理和維護，保障環保設施運行正常。

主要企業情況：地鐵集團不斷推進建成環保型儲煤棚、擋風抑塵墻、雨水收集池、輪胎清洗池、雨污分流工程、環境監測儀等環保設施，已建成的已全部投入使用并運行正常。

經建投集團玄武巖公司一期項目通風除塵設備34臺、二期項目通風除塵過濾等環保設備8臺，共用一處污水處理站。下屬汽車部件公司安裝3套布袋除塵設備+活性炭過濾設備，2套布袋除塵+旋風除塵設備，2座三乙胺廢氣凈化塔，1套DT—DJ乳化污水處理機和三級生化污水處理設備+沉淀池。

基礎設施公司在建項目施工現場進出口設置了自動沖洗臺，現場配備了防塵密布網、灑水車、霧炮車、圍墻噴淋、揚塵檢測器等各類設備；PC工廠有攪拌站4套（倉頂自帶無動力濾芯型布袋除塵器），1臺袋式除塵器，9臺可移動式煙氣凈化機；所屬城投公司運營項目主要環保設備有多介質過濾器、反滲透裝置、MBR膜池、VOCS設備、生化池、高密池、清水池等。

4、清潔能源利用及節能降耗

集團高度重視節能降耗工作，鼓勵企業通過技術升級改造降低能耗，持續推動清潔能源和可再生能源的生產、使用，推進循環經濟，實現綠色發展。

主要企業進展：汽運集團截至2023年12月，天然氣車輛共1598輛，耗氣量6318.47萬立方米，節約柴油52657.68噸，折算標煤87170.44噸，減排二氧化碳137121.24噸；擁有新能源純電動車輛共3869輛，配套建設新能源電動汽車充電樁393個，電動車耗電量6258.42萬度，節約柴油量17180.50噸，節約折算標煤25033.81噸，減排二氧化碳62396.86噸，實現節能環保節能降耗。

經建投集團生產用能單位基本全部使用天然氣供能，現使用燃氣鍋爐（WNS8-1.25-Q低氮型燃氣蒸汽鍋爐），并且在允許條件下替換為電鍋爐。2023年度共使用天然氣221萬立方米。顆粒物排放0.12噸，氮氧化物排放1.42噸。

基礎設施公司各地產在建項目從設計著手，外立面、屋面作業采用擠塑聚苯板材料，建筑墻體采用導熱系數較小的材料進行施工。同時對雨污分流，收集雨水用于小區道路清洗、澆灌等。PC工廠采用制造與裝配式作業，無粉塵、噪音、污水污染，百平米建設面積可減少約5噸建筑垃圾，比傳統建筑施工節水80%、節能70%、節時70%、節材20%、節地20%。

綠色物流公司楊興電站，2023年累計上網電量3231萬千瓦時，節省標準煤約12924噸，減少二氧化硫排放約969.3噸，減少二氧化碳排放約32213.07噸。

能投科技公司自建光伏電站共約32.23MW，2023年發電量總計約4278.20萬度，節省標準煤約14032.50噸，減少二氧化硫排放約1283.46噸，減少二氧化碳排放約42653.65噸。

5、污染物排放

2023年華遠陸港集團所屬生產企業嚴格執行國家污染物排放標準，各項排污指標均未超標。

6、環境污染事件情況

2023年華遠陸港集團無環境污染事件發生。

七、關于大額資金運作的事項

1、2023年度公司對外捐贈預算金額38.49萬元，實際對外捐贈支出25.99萬元。

2、2023年8月集團下屬華遠陸港資本運營有限公司對香港華遠陸港投資有限公司出資1.5億元資本金到位。

八、職工權益保障情況

（一）勞動保障

1、合同簽訂及履行情況

公司嚴格按照《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同。依法建立和完善勞動合同管理規章制度，保障職工依法享有勞動權利、履行勞動義務。

按照《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國工會法》和《集體合同規定》等相關法律法規，公司與工會依法簽訂《集體勞動合同》和《工資集體合同》，以維護公司利益，保障職工的合法權益。

2、社會保險和福利

集團總部及各子公司均按照《中華人民共和國社會保險法》規定參加各項社會保險并按時足額繳納社保費用。

（二）人才培訓計劃及落實情況

依托“陸港大講堂”“陸港云課堂”“山西干部在線學院”三個培訓平臺，組織各類培訓39次，內容涵蓋政治理論、現代物流、國際貿易、內控合規等，累計培訓6059人次。

（三）職業安全健康

集團以制度規范職業健康管理，以考核落實職業健康責任，制定印發了《職業健康管理辦法（試行）》，將職業健康納入年度目標考核。各子公司扎實落實職業病防治主體責任，不斷完善相關管理制度，加強對職業病防治的宣傳教育，切實提高了從業人員自我健康保護意識。按時為從業人員繳納工傷保險費用，保障水平有效提升。持續強化職業病危害源頭治理，確保作業場所粉塵、有毒物質等主要危害因素符合國家職業衛生標準。關愛職工的身心健康，做好職工體檢工作，使職工能以飽滿的精神狀態積極投入到各項工作中。引深拓展“安康杯”競賽活動，組織各子公司參加全國“安康杯”職工安全應急技能知識競賽答題暨安全文化宣傳活動，6000名職工完成試卷答題，持續加強了維護勞動領域政治安全體制機制建設，并提升了職工群眾的安全意識和安全技能，提高廣大職工的健康意識和自我保護能力，促進企業安全穩定發展。